Un hombre del estado de Tejas enfrenta cargos por estafa, realizada a través de correo electrónico y dirigida a la agencia financiera de La Iglesia Metodista Unida (Comisión General de Finanzas y Administración – GCFA) entre otras organizaciones.
La estación de televisión KBMT 12News informó, que un gran jurado del Condado de Jefferson, en Tejas, acusó a Reuben Álvarez Sr., de 63 años y residente de Beaumont, a principios de este mes por cargos de lavado de dinero. Los investigadores lo acusan de usar estafas por correo electrónico desde marzo de 2018 hasta agosto de 2019 para robar más de $ 100,000 de tres compañías, así como de la denominación.
Las compañías y organizaciones afectadas se ubican en varios estados del país. La pérdida total que ha tenido GCFA por las acciones fraudulentas llevadas a cabo por Álvarez, alcanzó el monto de $49.560, según Sharon Dean, portavoz de GCFA. Dean aclaró que el seguro que ampara la agencia, reembolsó el monto total, menos un deducible de $ 500.
Asi mismo, agregó que la agencia está tomando medidas para protegerse contra el fraude en el futuro: "GCFA está trabajando constantemente en formas de mejorar nuestros sistemas de seguridad”.
La agencia es responsable de administrar millones de dólares para el financiamiento de los ministerios metodistas unidos en todo el mundo y actualmente tiene un presupuesto general, que ha venido ejecutando para el cuadrienio 2017-2020, de $ 604 millones aproximadamente.
Los investigadores del Condado de Jefferson alegan que Álvarez estafó a las empresas utilizando lo que se conoce como un "compromiso de correo electrónico comercial" o esquema "BEC". En tales estafas, dice el FBI, un mal actor compromete el correo electrónico para hacerse pasar por un empleado o proveedor de confianza y solicitar pagos fraudulentos u obtener datos que pueden ser utilizados para el fraude financiero. El Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI informa que este esquema muy común, produjo 20,373 denuncias el año pasado, con pérdidas ajustadas de más de mil doscientos millones de dólares en los Estados Unidos.
Los investigadores dicen que los objetivos de Álvarez también incluían a Hylant Inc., una corredora de seguros; Robert Trent Jones Golf Trail y la compañía de seguros Ameritas, según una declaración jurada de causa probable de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. UM News recibió una copia de la declaración jurada de la oficina del fiscal de distrito del condado de Jefferson.
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La declaración jurada dice que Álvarez es sospechoso de estafar a GCFA por $29.580 en marzo y $39.375 en abril, para un total de casi $ 70.000. Por su parte, Dean niega ese total y dice que es diferente del reclamo que la agencia presentó ante su compañía de seguros: "Lo que sí sabemos es lo que se obtuvo a través del reembolso, es lo que relejan nuestras perdidas por la acción fraudulenta", dijo.
Ella dijo que la agencia ha trabajado estrechamente con las fuerzas del orden público tanto en Nashville, estado de Tennessee, donde tiene su sede central, como en el Condado de Jefferson, ubicado en la costa tejana del Golfo de México.
La agencia informó que para mejorar la seguridad requirió que todo el personal del departamento de servicios financieros tomara tres cursos basados en la web sobre los tipos y esquemas de fraude como “ransomware”("secuestro de datos”en español)y “phishing” (“suplantación de identidad” en español), que los delincuentesusan comúnmente para obtener fondos de manera fraudulenta.
GCFAy otras agencias metodistas unidas,han agregado una notificación automática a todos los mensajes que se originan fuera de sus oficinas que recuerdan a los destinatarios que el correo electrónico no se originó en el servidor de correo interno y podría ser sospechoso.
Álvarez fue arrestado el 10 de octubre y permanece en el Centro Correccional del Condado de Jefferson con una fianza de $ 30,000.
* Hahn es reportero de noticias multimedia para Noticias Metodistas Unidas. Comuníquese con ella al (615) 742-5470 o [email protected]. Para leer más de Noticias Metodistas Unidas, suscríbase al resumen quincenal gratuitos presionando aquí.
** El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Noticias Metodistas Unidas para la audiencia hispano-latina para La IMU. Puede contactarle al (615)742-5111 o por el [email protected].
